工行广西分行坚持“风控强基”打造合规银行
发布时间:2021-06-27 20:00 来源: 未知 作者: admin 投稿邮箱:

中国工商银行广西分行树牢底线思维,纵深推进风控强基战略,实现主动防、智能控、全面管,积极打造风控有效、合规有力银行。 防范和打击非法集资、非法放贷和金融诈骗工作成效

   中国工商银行广西分行树牢“底线思维”,纵深推进“风控强基”战略,实现主动防、智能控、全面管,积极打造“风控有效、合规有力”银行。 防范和打击非法集资、非法放贷和金融诈骗工作成效显著。 聚焦网络借贷、民间投融资类中介机构、融资租赁、养老服务、电子商务业等领域,通过运用各专业监测分析系统加强对涉嫌非法金融等可疑资金及可疑行为的监测预警,总结犯罪特征手法,持续优化监测模型,及时发现线索并移交司法部门。

   普及金融知识宣传深入人心。

   该行开展“普及金融知识万里行”及“普及金融知识,守住‘钱袋子’”活动,全行共制作78个防范非法集资抖音作品,累计开展宣教活动4000余次,社交媒体、分行网页、网站论坛点击量共计达250万余次,短信发送客户量达150万人次,发放宣传资料290万余份,有效提升了金融消费者素质与风险防控能力。 堵截外部风险成效突出。 该行开展“断卡”行动,进一步提升获客质量,做好客户身份识别工作,及时向客户做出妥善保护个人账户资料和信息的安全提示。

   积极防范冒名开户、电信诈骗及其他各类诈骗案件,向公安机关报送可疑交易线索,协助公安机关抓获犯罪嫌疑人,维护人民群众财产安全、为本地区反洗钱工作创造有利环境做出积极贡献,全辖11家机构得到公安机关褒奖。 (卢洪)(责编:刘佳、黄昱梅)。

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